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　　本(ben)次(ci)董(dong)(dong)事會是中(zhong)材(cai)股份(fen)2011年年度董(dong)(dong)事會，會議(yi)主要審議(yi)了(le)中(zhong)材(cai)股份(fen)2011年度報告、董(dong)(dong)事會及總裁工作(zuo)報告、利(li)潤分配(pei)、章程及有關議(yi)事規則(ze)修改、聘請(qing)核數(shu)師、調(diao)整提名(ming)委員會組成、高(gao)級管理人(ren)員薪酬以及續辦(ban)人(ren)民幣授信等(deng)19項議(yi)案(an)。經與會董(dong)(dong)事認真研究、討論并(bing)投票表決，所有議(yi)案(an)得到一(yi)致通(tong)過。

　　會(hui)上，中(zhong)材股(gu)(gu)份董(dong)事對中(zhong)材股(gu)(gu)份在2011年度所取得的業績表示滿意，并(bing)與中(zhong)材股(gu)(gu)份管理(li)層進行了較(jiao)深(shen)入地交流與探(tan)討，就公(gong)司未來發(fa)展戰略和生(sheng)產經營、財務(wu)管理(li)等方面提出(chu)了具體的建議。

　　董事(shi)會(hui)(hui)(hui)后，中(zhong)材(cai)股份(fen)(fen)第二屆監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)召開(kai)了(le)第八次會(hui)(hui)(hui)議(yi)。會(hui)(hui)(hui)議(yi)由中(zhong)材(cai)股份(fen)(fen)監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)主席徐(xu)衛兵召集并主持(chi)，中(zhong)材(cai)股份(fen)(fen)監(jian)事(shi)張仁杰、于興敏、曲孝利(li)出席。會(hui)(hui)(hui)議(yi)經過認真(zhen)審議(yi)，通(tong)過了(le)中(zhong)材(cai)股份(fen)(fen)2011年度報(bao)告(gao)、經審核財務報(bao)表、利(li)潤(run)分配以及監(jian)事(shi)會(hui)(hui)(hui)報(bao)告(gao)等(deng)4項(xiang)議(yi)案。

作者(zhe)：股份(fen)董(dong)事會辦公室   來(lai)源(yuan)：中材股份(fen)