公司召開2010年度第一次臨時股東大會暨五屆十八次董事會、五屆十
3月24日，公司召開2010年度第一次臨時股東大會。17名股東及股東代表參加會議。會議由公司董事長脫利成主持。會議以記名投票的方式審議通過了《關于新增關聯方的議案》、《關于參股擬上市公司蘭州蘭石重型裝備股份有限公司的議案》、《關于申請綜合授信額度的議案》、《關于核銷永登公司報廢設備資產的議案》。
公司第五屆董事會第十八次會議于3月24日在公司辦公樓四樓會議室召開，14名董事參加會議，公司監事和高管人員列席了會議。會議由董事長脫利成主持。與會董事經過討論，審議通過了《2009年董事會工作報告》、《2009年財務決算報告》、《2009年度利潤分配及資本公積金轉增方案》（預案）、《2009年度報告》全文及摘要、《關于預計2010年度日常關聯交易事項的議案》、《關于2009年度募集資金存放與使用情況的專項報告》、《關于申請銀行借款的議案》、《關于對蘭州翀翔建材有限公司長期股權投資賬面價值全額計提減值準備的議案》、《關于對西藏東嘎大通河水泥粉磨有限公司長期股權投資賬面價值全額計提減值準備的議案》、《關于變更壞賬準備計提方法的議案》、《外部信息使用人管理制度》、《年報信息披露重大差錯責任追究管理制度》等。
同日(ri)，公司(si)(si)第五屆監(jian)(jian)事(shi)會(hui)第十(shi)四(si)次會(hui)議(yi)在公司(si)(si)辦(ban)公樓四(si)樓會(hui)議(yi)室召開(kai)。6名監(jian)(jian)事(shi)參加會(hui)議(yi)。會(hui)議(yi)由監(jian)(jian)事(shi)會(hui)主(zhu)席魏士淵主(zhu)持。與會(hui)監(jian)(jian)事(shi)審議(yi)通過(guo)了有關議(yi)案。 （集(ji)團(tuan)機關 楊(yang)宗峰）
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